В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бенефициарного владельца компании, занимающейся обработкой металлов. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным пресс-службы Главного следственного управления СК России по городу, обвиняемый организовал схему фиктивного документооборота. В бухгалтерской отчетности отражались ложные данные о работе с фирмами-однодневками, а с реальными контрагентами выстраивались мнимые хозяйственные отношения. В результате этих действий государству был причинен ущерб на сумму свыше 65 миллионов рублей.
В ходе следствия фигурант добровольно возместил часть ущерба — более 35 миллионов рублей. Для обеспечения полной компенсации на расчетные счета его компании наложен арест. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания.
Следствие считает доказательную базу достаточной. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.