Фургала и других фигурантов дела обвиняли в организации преступного сообщества и участии в нём, в ведении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также в хищении денег путём мошенничества и в легализации похищенного имущества.
Так, следствие посчитало, что участники организации под руководством Фургала и Николая Шухова с декабря 2018 года по июль 2020-го похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих «МСП-Банку», а также 8,7 миллиона долларов Global Metcorp Ltd. Фургалу и соучастникам по делу вменялась попытка похитить имущество компании «Торэкс-Хабаровск» более чем на 1,2 миллиарда рублей. Однако подсудимым это не удалось.
