Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит уголовное дело о масштабных нелегальных банковских операциях. Общий объем теневого денежного оборота превысил 810 миллионов рублей.
Следователи сообщили о завершении расследования в отношении преступной группы, подозреваемой в осуществлении незаконных банковских операций. По данным правоохранителей, обвиняемые создали систему нелегального кассового обслуживания для интернет-казино и букмекерских контор, работающих в теневом секторе экономики.
Предполагается, что обвиняемые обеспечивали функционирование нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, предоставляя им услуги по кассовому обслуживанию. Общий объем проведенных операций превысил 810 миллионов рублей, из которых около 77 миллионов рублей составило вознаграждение организаторов схемы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Четырем обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, шестеро находятся под подпиской о невыезде. Отдельное производство возбуждено в отношении клиентов теневых банкиров, которых обвиняют в организации нелегальных азартных игр.