Главу службы безопасности гостиничной компании «Северная Ривьера» Дениса Иванова обвиняют в создании преступной организации и ведении незаконной банковской деятельности.
По данным ТАСС, обвинения были предъявлены после задержания 13 февраля 2025 года. Документы по данному делу оказались в распоряжении информационного агентства.
Уголовное дело включает эпизоды по статье о создании преступного сообщества и статье о незаконной банковской деятельности. Вторым фигурантом выступает генеральный директор ООО «Элизиум» Егор Молчанов. Расследование устанавливает обстоятельства совершения инкриминируемых деяний.
Отметим, что ООО «Северная Ривьера» зарегистрировано в Ленинградской области и управляет гостиничным комплексом в Зеленогорске. Финансовые показатели компании демонстрируют серьезный рост — выручка за 2024 год достигла 246,9 млн рублей, что более чем вдвое превышает результаты предыдущего периода.