Правоохранители задержали 11 участников схемы незаконного банковского бизнеса. За три года злоумышленники заработали 24,5 миллиона рублей.
Следствие выявило, что с января 2022 года подозреваемые организовали офис в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области, где предлагали услуги по переводу денежных средств с безналичных счетов в наличные.
Деньги поступали на подконтрольные счета, обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5%. Полицейские инициировали уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности и задержали 11 человек в Санкт-Петербурге и соседних регионах.
В результате обысков были обнаружены документы, электронные устройства и денежные средства, относящиеся к делу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Трем фигурантам дела, включая организатора и бухгалтера, назначен запрет определенных действий, а одному 28-летнему мужчине – подписка о невыезде, остальные проходят как свидетели.
В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов и соучастников преступной схемы.