В Санкт-Петербурге задержаны участники схемы по незаконному переводу 118 миллионов рублей за фиктивные поставки овощей.
Правоохранители задержали 39- и 29-летнего граждан стран ближнего зарубежья по подозрению в проведении незаконных валютных операций на сумму свыше 118 миллионов рублей.
В ходе расследования полицейские установили, что в январе 2023 года подозреваемые от имени фирмы ООО «ВКЛ» заключили внешнеторговый контракт с компанией ООО «Transcon Enterprise Group» на поставку овощей и фруктов. В качестве предоплаты на счета иностранного контрагента было переведено больше чем 118 миллионов рублей. Хотя контракт был официально зарегистрирован в банке для валютного контроля, обещанные товары так и не поступили в Россию.
Дальнейшая проверка полицейских выявила, что ООО «ВКЛ» фактически не вело внешнеэкономической деятельности и даже находилось в процессе ликвидации. Предоставленные банку документы содержали заведомо ложные сведения о характере сделки.
Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», в ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны и электронные носители, которые могли использоваться для проведения транзакций.
Уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях в особо крупном размере было возбуждено еще в феврале 2025 года.