Почти каждый день мы видим сообщения о том, что украинские колл-центры обманули очередную жертву, украли деньги, заставили взять кредиты. Но пути, по которому они ищут финансирование — многообразны и порой так хитро замаскированы, что на первый взгляд и не подумаешь, кто и что за этим стоит. И, есть подозрение, что появился еще один способ найти деньги на войну с Россией в самой России. Как ни печально, российская судебная система, похоже, невольно, мошенникам в этом помогает.
В 2022 году российская компания ООО «Фитком», один из учредителей которой предприниматель из Иркутска, не сошлась во взглядах с кипрской «Пауэр Спортс Менеджмент». Речь идет о суммах платежей за границу по договору франчайзинга на право пользования товарным знаком «Голд Джим» в отношении спортивного клуба, который открыли иркутяне в 2020 году. Как только клуб был построен, началась эпидемия Covid‑19. Все развлекательные и спортивные объекты были переведены на карантин. Работу клуба пришлось приостановить, а в 2021 году и вовсе закрыть с долгом перед киприотами на сумму 800 тыс. рублей (хотя все это время, даже при закрытом клубе, плату за товарный знак иркутяне вносили ежемесячно). После закрытия клуба платежи прекратились и долг в 800 тыс. остался. Кипрская компания (как известно, мы разорвали все связи с этой страной после введения санкций) подала иск в суд против россиян, и, видимо, «совершенно случайно», подача иска почти на 50 млн рублей совпала по срокам с началом спецоперации. Финансовый спор двух хозяйствующих субъектов решал Арбитражный суд Иркутской области. В итоге, вместо 50 миллионов, он установил окончательную задолженность в сумме 3 454 368 рублей (из них сам долг — только 800 тыс. рублей, а 2,6 млн. рублей — штрафы). Казалось бы, спор решен, вопрос закрыт.
Однако, кураторы финансовых процессов с Кипра остались весьма недовольны результатом. И, как кролик из шляпы фокусника, возник новый, уже гражданский иск по тем же самым юридическим основаниям, с теми же истцами, но уже более чем на 100 млн рублей. В обстановке полной секретности он подан в Замоскворецкий суд города Москвы. Ни ответчик, ни третьи лица (все из Иркутска) о новом процессе не были извещены надлежащим образом (материалы о том, как и почему это произошло есть в деле — ред.). Зато весьма довольный истец Кипрской компании вышел из здания суда, складывая в портфель решение в его пользу уже на сумму 1 066 299 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения (около 120 млн рублей). То есть почти в 30 (!) раз больше, чем взыскали в Иркутске.
При этом, напомним, реальный долг иркутской компании — всего 800 тысяч рублей, а 120 млн рублей — это штрафы! Есть еще один важный нюанс. Арбитражный суд установил, что договор с Кипрской компанией является кабальной сделкой (в Гражданском Кодексе статья 179 — Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств — ред.). Замоскворецкий суд и это проигнорировал, значительно увеличив сумму штрафов, и сделал это «в темную», даже, как подчеркивают ответчики, не известив их.
Подобный «грабёж», да еще со стороны представителей недружественного нам государства Кипр, намеренно скрывали от иркутян, которые лишь в последний момент, да и то из частных разговоров, узнали о таком «решении». Апелляция была подана за несколько часов до истечения срока обжалования решения. И дело совершенно закономерно попало в Апелляционную инстанцию Московского городского суда. 24 декабря 2024 года там состоялось первое заседание.
Те, кто профессионально сталкивается с судебной системой, знают, что в апелляции дела рассматриваются как на конвейере, на каждое отводится не более 10–15 минут. В этом случае система сработала не так, как обычно. И первое заседание по существу дела, с перерывами, растянулось на несколько часов. А всё потому, что судьи не желали и слушать про какой-то Арбитражный суд Иркутской области. Возможно, они хотели как можно быстрее утвердить решение ценой 120 миллионов. И только после нескольких отводов составу суда вынуждены были «услышать» (или сделать вид, что услышали) о процессуальных нарушениях суда первой инстанции и отложили дело на февраль.
Редакция подготовила запрос в пресс-службу Мосгорсуда, касающийся разных аспектов этого процесса. Ответ нет смысла даже цитировать — дело рассматривается, сказала пресс-служба. Поэтому, пришлось разбираться в юридических хитросплетениях самим.
В чем же подвох? Использовать штрафные санкции или нет — действительно, прерогатива суда. Но не в 120 же раз увеличивать сумму? У любого решения есть всегда контекст. В этом деле он видится так: СВО, недружественное государство Кипр, финансирование киевского режима, международный терроризм. Раз суд первой инстанции, как и апелляции, самостоятельно не сделал запрос по кипрской компании, слегка поможем ему.
Поиск по открытым источникам в сети Интернет сообщает, что компания «Пауэр Спортс Менеджмент» основана в 1997 году и зарегистрирована в кипрском Лимасоле по адресу, в котором значатся еще несколько десятков фирм. Директором, как сообщает кипрский реестр, является некая Антония Лофиту. Список компаний, где она является главой, содержит больше двадцати названий. Не знаем, как там у них на Кипре, но, по нашей практике, это явная фирма-прокладка, призванная скрыть бенефициаров и затруднить поиск реальных владельцев. Именно поэтому дальше расследование, скорее всего, должны бы проводить профессионалы из наших спецслужб (ФСБ, СВР и т. п.). Причем, проверять именно на предмет финансирования международного терроризма, незаконных вооруженных формирований, оплату поставок оружия, боеприпасов и военного оборудования в зону боевого конфликта на Украине.
Чтобы было понятно: 120 млн рублей или более миллиона долларов, которые срочно понадобились киприотам, деньги внушительные. А один дрон (самый дешевый PPDS, производства Австралии) стоит около 3 тысяч долларов. Один миллион долларов — это 333 дрона. Люди, принявшие решение вывести такую сумму из российской финансовой системы на счета иностранной фирмы (хочется верить, что злого умысла тут нет), пожалуй, становятся соучастниками, софинансистами боевых действий.
Кстати, в декабре 2024 года, Совет ЕС, в рамках 15-го пакета санкций, запретил признавать и исполнять в ЕС решения, вынесенные российскими судами по искам, связанными с компаниями ЕС в РФ. Так зачем тогда все эти юридические телодвижения со стороны киприотов?
Впрочем, у Мосгорсуда есть еще время разобраться в новой схеме, которая очень сильно напоминает работу телефонных мошенников из украинских колл-центров. Там страдают граждане, а здесь объектом «разводки», по-другому и не скажешь, стала обычная российская фирма. Следующее заседание назначено на 6 февраля 2025 года.