Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов АО «МСП Банк» было передано в суд.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации было утверждено обвинительное заключение в уголовном деле, в котором фигурируют бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, юрист подконтрольных ему предприятий группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы «Торэкс» Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера ООО «Торэкс» Светлана Осипенко, финансовый директор ООО «Торэкс» Владислав Кармашков, директор ООО «Строитель» Геннадий Савочкин и председатель правления АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов. В зависимости от их роли и степени участия, им предъявляются обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174.1, 201, 210 и 289 УК РФ, включая организацию преступного сообщества, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и легализацию похищенного имущества.
По версии следствия, в период с 2017 по 2018 годы бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс», создал преступное сообщество с целью хищения активов АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других серьезных преступлений против собственности. В эту группировку были вовлечены другие перечисленные лица.
Под предводительством Фургала и Шухова участники преступной организации, начиная с декабря 2018 года и до июля 2020 года, совершали мошеннические действия, похитив более 2 миллиардов рублей, принадлежащих указанному банку, а также 8,7 миллионов долларов США, принадлежащих иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». После этого они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению. Следствие заявляет, что упомянутые лица пытались обмануть ООО «Торэкс-Хабаровск» и похитить имущество на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, однако их преступные действия были пресечены правоохранительными органами до завершения.
В отношении Осипенко и Голованова были применены меры пресечения в виде домашнего ареста, а остальные обвиняемые находятся под стражей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что ранее Сергей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима на основании вердикта присяжных заседателей, по обвинению в организации и покушении на убийство предпринимателей. Своей вины он не признал — бывший губернатор уверен в сфабрикованности дела против него. Аналогичного мнения придерживаются и многие местные жители, продолжая выходить на акции протеста против уголовного преследования Сергея Фургала.