Через суд. Деньги из воздуха

Полянка для возможности получения легких денег в стране заметно сузилась, поэтому самые предприимчивые люди изобретают все новые и новые способы обогащения в наше непростое время.

Сила в праве

Например, желая, хоть как-то обогатиться «дружественный» бизнесмену недобросовестный предприниматель совершенно неожиданно инициирует судебный спор по его мнимой задолженности. Намереваясь получить внешне безупречный судебный акт, позволяющий легализовать операции по переводу денежных средств в отсутствие реальных хозяйственных действий между истцом и ответчиком. Естественно, что при этом процессуальная деятельность ловкача направлена вовсе не на установление истины по делу, а совсем на иные цели. Поэтому подобный судебный спор характеризуется очевидной пассивностью стороны истца, которому просто нечего сказать в суде по существу дела.

Что-то пошло не так

27 сентября Арбитражный суд Челябинской области полностью отказал требованиям, заявленным в иске представителя челябинского индивидуального предпринимателя Вадима Володина.

В «Аргументах недели» № 39(741) от 29.09.2021 мы уже писали о том, что 20 февраля 2020 года, хорошо подумав и взвесив возможные перспективы, представитель Володина обратился с иском в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскания задолженности за оказанные им транспортные услуги по перевозке самых почетных и дорогих гостей, прибывших в Челябинск на различные спортивные мероприятия по боям без правил (так раньше именовали новый вид спорта ММА), в период с января по август 2018 г. Что интересно, при этом к иску были приложены явно сфальсифицированные акты приема и передачи этих якобы оказанных им услуг (что подтверждается графологической экспертизой. — Прим. автора).

Полубоги — уже не люди

Согласно письменным объяснениям юриста истца, чести быть пассажирами в автомобиле бизнес-класса Mercedes Benz Class G 350 Вадима Володина тогда удостоились депутат Госдумы и экс-чемпион мира по профессиональному боксу Николай Валуев, великий «последний император» Федор Емельяненко, известный артист театра и кино Влад Демин, профессиональный боец миксфайта Хабиб Нурмагамедов и один приезжий скромный студент-заочник Уральского государственного университета физической культуры, но все же хорошо известный в сообществе единоборцев…

Всего стоимость транспортных услуг по перевозке этих действительно уважаемых людей, по мнению представителя Володина, была оценена примерно в 11 миллионов рублей, не считая, естественно, набежавших с тех пор многомиллионных процентов. Понятно, что ездить даже на самой хорошей автомашине из обычного таксопарка по Челябинску ВИПам вышло бы гораздо дешевле.

Почти два года судья Наталья Андреевна Булавинцева, с головой погрузившись в исследование этого загадочного дела, которое к тому же с каждым днем разрасталось, трансформировалось и становилось все неопределеннее, пыталась понять, почему все-таки истец, так дорого оценивает якобы выполненные им услуги по банальной перевозке всего лишь нескольких человек пусть даже очень достойных. Но не столько же… В конечном итоге судья полностью отказала истцу в удовлетворении заявленных требований.

Скорее всего, судебный акт, по замыслу инициаторов процесса, должен был прикрыть несуществующие хозяйственные расходы. Бывает в жизни и такое…

Процесс в Арбитражном суде был чрезвычайно обстоятельным, но даже такая затяжная судебная тяжба, изрядно помотавшая нервы всем ее участникам, все же завершилась. Однако остались без ответа многочисленные вопросы, невольно возникающие у всякого, кто знакомится с делом о челябинской перевозке депутата Николая Валуева.

И главный из них, зачем же нужно было подавать подобный, беспрецедентный иск, если отсутствуют доказательства исполнения удивительных транспортных операций? А точнее, если эти услуги просто не оказывались. Что это? Банальное непонимание истцом происходящего? Или перед ним все же стояли иные цели и задачи, не объявленные в зале суда? И суд должен был действительно стать только промежуточным этапом в их осуществлении… Вполне возможно и то, что эта схема ранее уже была успешно реализована в отношении других контрагентов ИП Володина, более сговорчивых, которые в силу каких-то причин не возражали в суде?

Чем пахнут незаработанные деньги?

По нашему мнению, обращение в суд как попытка взыскать денежные средства, которые ему не причитаются, являлось способом легализации немалых денежных средств за несуществующие услуги, на которые истец естественно не тратил свои средства: на приобретение бензина, на содержание автотранспорта, на зарплату водителей. И, что вполне вероятно, ожидаемый истцом судебный акт, очевидно, должен был стать прикрытием от налоговых органов этой непростой финансовой операции.

Не стоит однако забывать, что налоговыми службами давно разработан механизм выявления подобных хитрых операций. С последующим доначислением налога в целях восполнения бюджет.

Для примера: у налогового органа существует надежная методика выявления нереальных хозяйственных операций. Например, таких, как объявленные во всеуслышание в суде, действительно очень странные транспортные услуги. Налоговому органу вполне обоснованно после вынесенного судебного решения, усомнившемуся в их реальности, достаточно будет просто заказать биллинг сотовых телефонов объявленных водителей. Известно же, что вероятность нахождения человека в определенном месте в этом случае равна 100 процентам или почти 100 процентам. И сегодня, ни один квалифицированный поиск не проходит без данных, предоставленных в результате анализа биллинг-операций.

Налоговикам же после получения данных от операторов сотовой связи останется только сопоставить подлинное место нахождения заявленных в суде водителей — перевозчиков ВИП гостей (в том числе и самого Володина) — с их якобы местонахождением по предъявленным в суде маршрутным листам. Если они не совпадут, налоговый орган легко сделает однозначный вывод о том, что это, действительно, нереальная хозяйственная операция прикрытия. И даже представляемые в этом случае фигурантом почти идеальные документы не смогут подтвердить факта оказания им этой услуги.

Способы распознания лжи известны, они достаточно хорошо отработаны и успешно применяются оперативными работниками многих стран. Было бы только желание у налоговых органов провести выездную проверку финансовых операций людей, хотевших обогатиться на нереальных транспортных услугах. А также посмотреть и финансовую деятельность подконтрольных им организаций.