В Москве рассматривается уголовное дело в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Их обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для хищения более 11 млрд руб. при реализации крупных проектов, в том числе строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Материалы дела составляют более 700 томов. Кроме братьев Магомедовых обвиняются бывшие главы компаний «Интэкс» Артур Максидов, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, а также гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов.
Следователи считают, что подсудимые причастны к хищению компаниями, входившими в группу «Сумма», в том числе ОЗК, «Глобалэлектросервис» и «Стройновация»:
- 5,4 млрд руб. при строительстве железнодорожной линии Кызыл - Курагино;
- 752,9 млн руб. в ходе подготовительных работ при возведении стадиона «Калининград»;
- 2,1 млрд руб. при таких же работах для «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге;
- 874,6 млн руб., выделенных ОАО ФСК ЕЭС на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии;
- 1,2 млрд руб. в ходе реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области, а также к заключению «мнимых» сделок ОЗК с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP на $20,2 млн, или 613,7 млн руб. по курсу ЦБ.
Генпрокуратура заявила иск о взыскании с братьев Магомедовых причиненного государству ущерба в размере около 6 млрд руб. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших, в том числе ОЗК и АО «Сибмост». Никто из подсудимых свою вину не признает.