ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Бывшего сенатора Александра Сабадаша обвиняют в отмывании крупных денежных сумм

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Бывшего сенатора Александра Сабадаша обвиняют в отмывании крупных денежных сумм
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

ГУ МВД Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и владельца ликеро-водочного завода «Левиз» Александра Сабадаша. В настоящее время он уже отбывает наказание сроком 8,5 лет лишения свободы за попытку незаконного возвращения более 1,87 млрд руб. НДС и выведения 190 млн руб. из банка «Таврический».

Бывшего сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша осудили еще в 2015 году. Ему вменялось покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). На счет подконтрольного Сабадашу ООО «Эс-Контрактстрой» могла вернуться сумма в размере 1,87 млрд рублей, но сотрудники ФНС вовремя заметили, что в заявке на возврат этих средств указаны недостоверные данные. В итоге бизнесмен получил шесть лет колонии общего режима.

После этого, в апреле 2017 года, в отношении Александра Сабадаша и двух топ-менеджеров банка «Таврический» было возбуждено дело о хищении почти 190 млн руб. Выяснилось, что компаниям бизнесмена выдавались кредиты, но они, при этом, реальной деятельности не вели. Деньги же были выведены за границу. Тогда суд добавил Сабадашу еще 2,5 года - до 8,5 лет.

Следствие не прекратилось и после этого. В апреле 2020 года было заведено новое дело, которое касалось тех же 190 млн руб., но теперь Сабадашу инкриминировалась легализация этих средств.

Вчера стало известно, что бывшему сенатору вменена в вину легализация в 2013-2014 годах еще одной, более крупной суммы - почти 290 млн руб. По данным следствия, Сабадаш «отмывал» эти деньги через один из чешских банков. Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока эту информацию не комментирует.

НХ

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью