СЗАО «СКВО»: возбуждено уголовное дело о массовых хищениях

 Двадцать второго января 2020  года следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения неустановленными лицами денежных средств ростовского агропредприятия — СЗАО «СКВО» через карту домработницы, оформленной в хозяйстве помощником генерального директора. Санкции данной статьи предполагают наказание до десяти лет лишения свободы. Установлено, что со счетов предприятия «исчезло» не менее 23 миллионов рублей. Так как в транзакциях фигурируют имена Елены и Анны К., все разговоры об успешности предприятия, высоких показателях производства и памяти о великом отце выглядят фарсом — жалкой попыткой отвести взгляд общественности от противозаконных действий. Потерпевшим признан акционер СЗАО «СКВО» — сын покойного депутата Владимира Касьяненко — Денис, который был незаконно лишен наследства и несколько лет заявляет о возможном хищении средств предприятия.

Не успел канал НТВ показать сюжет  о том, что с использованием банковских карт домработницы Розалии Леонидовой со счетов СЗАО «СКВО» были выведены десятки миллионов рублей, как стало известно, что следственные органы СК РФ 22 января 2020 года возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств предприятия.

Следствие установило, что с 2016 по 2019 год с расчетного счета СЗАО «СКВО» на банковские карты Леонидовой под видом зарплаты, премий, расходов на хозяйственные нужды и крупных займов производились перечисления различных сумм, которые тут же без ведома владелицы счетов держателями карт Анной Владимировной К. и Еленой Владимировной К. переводились на счета физических и юридических лиц. Общая сумма средств составила не менее 23 миллионов рублей. Воспользоваться перечисленными деньгами Леонидова не успевала, потому что имеющие доступ к ее карточным счетам лица тут же переводили их на другие счета и обналичивали с помощью неизвестных людей.

Следствие установило, что Леонидова официально числилась помощником генерального директора СЗАО «СКВО», хотя при этом неофициально выполняла технические работы в доме Анны Касьяненко в Ростове-на-Дону, на улице Малюгина: мыла полы и туалеты.

Каково же было удивление Розалии, когда она узнала, что с мая 2017 года по май 2018-го она официально числилась на предприятии офис-менеджером, а потом до февраля 2019 года была оформлена как помощник генерального директора. При этом она продолжала выполнять работы по дому: мыть полы и накрывать на стол. По ее словам, она в глаза не видела своего официального места работы и единственными инструментами ее влияния были швабра и моющие средства.

Отметим, что домовладение по улице Малюгина известно тем, что после смерти Владимира Касьяненко проживавшую здесь семью племянника депутата Алексея Касьяненко новые хозяева предприятия выставили на улицу, а сами стали проживать в отнятом домовладении. Об этой истории Оксана Касьяненко, супруга Алексея, подробно рассказала на одной из пресс-конференций в Москве. Она также сообщила, что ее мужа подвергли незаконному уголовному преследованию и заключили в СИЗО. В данный момент женщина с детьми ютится на съемных квартирах. Позицию Оксаны Касьяненко поддерживает ее защитник Владислав Бражников.

Именно в этот дом вторая семья депутата наняла домработницу Розалию Леонидову, одновременно используя ее, по всей видимости, для сомнительных финансовых операций.

Сейчас в материалах уголовного дела содержатся документы на имя Леонидовой, в том числе банковские выписки, копии трудовой книжки, паспорта, копии договоров купли-продажи и залога, а также многочисленные отсылки на сведения, полученные от бывшей домработницы. Эти же сведения сообщает и акционер Денис Касьяненко, который, узнав о причиненном имущественном вреде предприятию, настаивает на расследовании фактов хищения, ведь не исключено, что Розалия Леонидова не единственная, через которую выжимают деньги предприятия. Сколько еще может быть домработниц, охранников и комбайнеров, оформленных подобным образом?

Вот несколько эпизодов того, как с помощью домработницы со счетов предприятия было выведено более двух миллионов рублей.

К личной банковской карте Леонидовой привязаны карты Елены и Анны К., в результате чего имелся свободный доступ к денежным средствам, которые поступали на карту домработницы со счета СЗАО «СКВО» в виде займов, зарплат, премий и хознужд. Необходимо, по мнению следствия, всё это расследовать как хищение денежных средств СЗАО «СКВО» и устанавливать виновных.

Так, при анализе операций по одному из счетов в евро Розалии Леонидовой стало известно, что к нему привязана банковская карта Елены К. и в период с 20 марта 2018 года по 22 августа 2018 года из средств, переведенных со счетов СЗАО «СКВО» домработнице Леонидовой, дамы потратили свыше 30 тысяч евро (2,3 миллиона рублей) на покупку люксовых товаров в престижных бутиках Австрии и Германии:

— 20.03.2018 в бутике люксовой одежды Unger Fashion (ФРГ, Гамбург) совершены покупки на 6125 евро;

— 20.03.2018 в бутике люксовой одежды Hermes (ФРГ, Гамбург) — покупки на 2510 евро;

— 20.03.2018 в бутике люксовой одежды Loro Piana (ФРГ, Гамбург) — покупки на 5400 евро;

— 22.03.2018 в ресторане Frischeparadies NL Ham — покупки на 90,28 евро;

— 21.08.2018 в бутике Chanel (Австрия, Вена) — покупки на 9740 евро;

— 21.08.2018 в бутике мужской люксовой одежды Sir Anthony (Австрия, Вена) — покупки на 1090 евро;

— 22.08.2018 в бутике люксовой одежды Hermes (Австрия, Вена) — две покупки на сумму 1500 евро и 1635 евро;

— 22.08.2018 в бутике люксовой одежды Brioni (Австрия, Вена) — покупки на 1300 евро.

Также 17.08.2018 в дополнительном офисе Сбербанка России №5221/0406 в Ростове-на-Дону с карты было снято 2500 евро наличными, и Леонидова такое снятие своими силами отрицает.

В рамках уголовного дела следствие намерено выяснить и роль директора ООО «Владен» Дмитрия Волченскова. Дело в том, что данному предприятию принадлежит 97 процентов акций СЗАО «СКВО», треть которых по решению суда принадлежит Денису Касьяненко. Как директор компании Волченсков должен требовать от руководства СЗАО «СКВО» прозрачности финансовых операций, однако вместо этого настаивает на том, что домработница Леонидова была якобы не домработницей, а исключительно помощником генерального директора СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко. Теперь у следствия наверняка появятся вопросы и к самому директору ООО «Владен». Более того, будет спрос и с главного бухгалтера СЗАО «СКВО», которая физически в силу должностных обязанностей, допускаем такое мнение, и должна была осуществлять операции по перечислению указанных денежных средств. Как в таких случаях бывает, если главный бухгалтер не станет сотрудничать со следствием, то легко может отправиться на скамью подсудимых.

Аналогичные вопросы следствие намерено задать и мужу Анны Касьяненко — Анатолию Ефанову, по совместительству заместителю генерального директора СЗАО «СКВО», который также настаивает на том, что, мол, Леонидова реально работала помощником директора и ей якобы законно перечислялись денежные средства под видом зарплаты и т. п. Такие же вопросы будут адресованы еще одному лицу — Виктору Изотову, еще одному заместителю директора СЗАО «СКВО».

В ходе расследования может оказаться, что подобная схема перечислений с использованием подставных лиц типа Леонидовой широко практикуется в СЗАО «СКВО». И тогда именно следователи должны будут дать оценку наличию состава соответствующего преступления и выявить виновных.

Напомним читателям, что история вокруг ростовского предприятия — СЗАО «СКВО» продолжает греметь на всю страну. В 1974 году Владимир Касьяненко с женой Лидией получил распределение в колхоз имени Военсовета СКВО в Зерноградском районе. Этот колхоз Владимир Касьяненко затем возглавил в 1989 году и руководил им до самой смерти в сентябре 2015 года. С 1994 года Касьяненко регулярно избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, где занимал должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, продовольствию и природопользованию. В период супружеской жизни с Лидией Касьяненко была создана компания — ООО «Владен», консолидировавшая 97,5 процента акций СЗАО «СКВО», а также нажито совместное имущество. В декабре 2007 года Касьяненко развелся с женой, но разделить совместно нажитое имущество пообещал позднее. После расторжения брака мужчина женился на Елене Григорьевой, имевшей дочь от первого брака. После скоропостижной смерти Владимира Касьяненко в 2015 году его сын от первого брака Денис обманным путем был лишен своей доли в СЗАО «СКВО» второй супругой Еленой. Немаловажную роль в лишении Дениса наследства сыграли нотариус Ларионов и глава администрации Красноармейского сельского поселения Ирина Люлюмова, которая в данный момент занимает пост заместителя главы администрации Зерноградского района Ростовской области.

Денис Касьяненко с помощью известного московского адвоката Сергея Жорина через четыре года борьбы добился в суде справедливости — восстановил свои права на СЗАО «СКВО» и требует проведения аудита на предприятии.

От редакции: как видим, в деле о захвате имущества покойного депутата Законодательного Собрания Ростовской области Владимира Касьяненко наметился значительный перелом — возбуждено уголовное дело о масштабных хищениях в СЗАО «СКВО». Надеемся, что Прокуратура Ростовской области и губернатор Владимир Голубев наконец-то смогут дать принципиальную оценку и чиновнику Ирине Люлюмовой. Ведь кто-то в 2015 году сделал приписки в официальные документы, позволившие второй семье депутата обмануть суд и захватить сельхозпредприятие.

Мы будем следить за ходом уголовного расследования и ситуацией вокруг СЗАО «СКВО».

Комментарий Сергея Жорина:

— Удивляться тут нечему. В отношении моего клиента Дениса Касьяненко и его матери Лидии Касьяненко распространяется недостоверная информация, в которой утверждается, что они якобы хотят захватить предприятие — СЗАО «СКВО», возглавляемое успешным менеджером Анной Касьяненко. Но Денис на законных основаниях является его совладельцем на ¹/₃, ему незачем что-то захватывать. Вполне возможно, это делается Анной Касьяненко для того, чтобы затруднить проведение аудита на предприятии, который может вскрыть и более масштабные хищения и финансовые нарушения. Есть мнение, что вместо того, чтобы направлять деньги на социальные нужды работников СЗАО «СКВО», деньги под видом зарплаты подставным лицам выводятся за границу и тратятся на походы по магазинам.