С 4 февраля 2020 года при вывозе через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 100 тысяч долларов физические лица будут обязаны предоставлять таможенную декларацию и документы, подтверждающие происхождение денег.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) пояснили, что представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. Решение о предоставлении дополнительного документа было принято на коллегии Европейской экономической комиссии в августе текущего года.
В качестве документов могут представлены документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).