Как сорвать джекпот через суд

История о том, как УАБ «Вайдана» предоставила в городской суд Славянска-на-Кубани сомнительные доказательства и взыскала с московской компании полмиллиарда рублей,поражает своими подробностями и нюансами. Если учесть при этом, что на стороне кредиторов, можно сказать, свидетельствовали в суде лица с крайне сомнительной репутацией.

Десятого июля в Советский районный суд Краснодара поступило исковое заявление от УАБ «Вайдана» к АО «Проект-Н» и Я. Ю. Казанцеву о взыскании денежных средств. Согласно определению суда заседания были назначены на 18, 20 и 30 июля, но, так как стороны не явились, иск был оставлен без рассмотрения. Из открытых источников известно, что UAB «Vaidana» — это литовская компания, которая занимается консультационными услугами, а АО «Проект-Н» — московское предприятие с аналогичным профилем. Что они забыли на казачьей земле, неизвестно. Может быть, у нас климат более теплый для решения деловых вопросов?

А вот почему они Краснодар вдруг резко проигнорировали, стало очевидно впоследствии.

Оказывается, литовские истцы 13 июля того же года обратились с аналогичным требованием в Славянский городской суд, где в авральном режиме добились удовлетворения своих исковых требований. Заметим: эти требования совершенно «недетские». С компании «Проект-Н» взыскано более полумиллиарда рублей. Причем сделано это было в считанные дни. Тринадцатого обратились, а 16-го суд полностью удовлетворил требования УАБ «Вайдана». Истцы договорились друг с другом о месте проведения суда. Представленные в Славянский городской суд документы внешне соответствовали всем требованиям, но проверялись ли они на предмет интеллектуального подлога? Не была ли судебная инстанция введена в заблуждение? Физическое лицо, гражданин Казанцев, из-за которого дело попало в суд, на судебное заседание не являлся. Возникает вопрос: существует ли Казанцев вообще?

Всё бы ничего, но сам ответчик совершенно не знал о том, что его судьбу решают в суде, находящемся за тысячи километров от столицы. Лишь к концу 2018 года до АО «Проект-Н» докатилась информация о том, что в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о банкротстве предприятия. Заявитель сего — тот самый всемирно неизвестный кредитор УАБ «Вайдана». Седьмого декабря, несмотря на возражения АО «Проект-Н», московская Фемида удовлетворила хотелки таинственных кредиторов и ввела процедуру наблюдения. Решение суда основывалось на злосчастном решении Славянского городского суда от 16 июля 2018 года, о котором знали только судебная инстанция и заявитель.

Неприятный запах свершившегося беззакония буквально витал в воздухе. Компания попыталась разузнать, каким образом без ее ведома было принято такое серьезное решение.

В решении Славянского городского суда подробно описана схема переуступки права требования по договору займа денежных средств к АО «Проект-Н», которое ранее называлось ЗАО «Лилиан». Изначально кредитором было ООО «Спектр Плюс». В результате серии договоров цессии право требования якобы перешло в руки УАБ «Вайдана».

На самом деле, у компании ранее действительно имелась кредиторская задолженность перед ООО «Спектр Плюс» в сумме 479 миллионов рублей, но она в 2018 году была переуступлена иному лицу, и сейчас эта задолженность погашена соглашением о зачете и соглашением об отступном.

Почему же тогда сработала схема повторного, по сути, получения долга и суд был введен в заблуждение?

С 9 апреля 2018 года директором АО «Проект-Н» является Сергей Ефремов. В суд же были представлены доверенности от 22 мая 2017 года от ЗАО «Лилиан» (сейчас — АО «Проект-Н») на имя Игоря Ефремова, ничего не имеющего общего с Сергеем Ефремовым.

Эти документы, как считает АО «Проект-Н», безусловно сфальсифицированы, потому что на них стоит подпись предыдущего директора компании А. Ковальчука, также владельца огромного множества компаний, который является обвиняемым по уголовному делу по десяткам эпизодам мошенничества в особо крупном размере. К нему имеет претензии огромное количество дольщиков, которые вложились в строительство лофт-апартаментов в Москве. Сейчас данное дело расследуется в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве. Ковальчук длительное время находится под домашним арестом. Можно только предполагать, что связывает Ковальчука и директора УАБ «Вайдана» Шиянова. Не сложно догадаться, о чем они могли договориться. Обязательно нужно оговориться и о том, что в распоряжении московских следователей находится огромное количество материалов, свидетельствующих о бесчисленных правонарушениях Ковальчука. Речь идет в них в том числе и о дольщиках, которые приобретали на последние деньги себе жилье и не получили его, об обводе вокруг пальца целой группы банков-кредиторов. Примечательно, что только постановление, в котором московский следователь давал обоснование, почему А. Ковальчука надо привлекать в качестве обвиняемого по уголовному делу, содержит более 400 страниц! Сколько же томов о фактах преступления будет представлено, когда начнется судебное разбирательство его деяний…

Примечательно, что в суд был представлен отзыв за подписью Игоря Ефремова, в котором он подтверждает получение денежных средств по договору займа, признает исковые требования в полном объеме и ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие.

Эх, всем бы таких должников! Должен полмиллиарда? Да без проблем. Мне даже присутствовать в суде не надо! Взыскивай с меня всё, что хочешь!

На деле же руководство компании никакого иска от УАБ «Вайдана» не получало, отзыв не направляло. Следовательно, не было со стороны АО «Проект-Н» ни признания иска, ни передачи полномочий по его признанию, и представитель компании в суде не присутствовал. Чистой, выходит, воды фикция, но механизм-то уже запущен.

Так как с материалами компания ознакомилась лишь 9 ноября 2018 года, пришлось через тот же Славянский городской суд восстанавливать срок обжалования судебного решения. Причины для этого были более чем уважительные! На этот раз кубанский суд принял справедливое решение: 14 декабря восстановил процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы.

Таинственная «Вайдана» молчать не стала. Ее представители тут же побежали в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда, дескать, определение суда незаконное и необоснованное, потому что, видите ли, уважительных причин пропуска процессуального срока не имеется. Главным аргументом было то, что 16 июля «представитель ответчика присутствовал в судебном заседании, а также представил ходатайство о признании иска». К огорчению подозрительных кредиторов судебная коллегия отказала в удовлетворении жалобы. Оказалось, что нет сведений о том, что АО «Проект-Н» было направлено заказное письмо с судебной повесткой, не было уведомления, подтверждающего вручение. Если бы письмо не нашло адресата, то оно бы обязательно вернулось в суд и могло бы быть доказательством, но его нет. Судьи также заметили, что трехдневного срока явно недостаточно для того, чтобы участники процесса успели получить письмо: от Славянского горсуда до столицы путь неближний. Тем более этого времени слишком мало, чтобы подготовиться к процессу.

Пока компания «Проект-Н» готовится к рассмотрению апелляционной жалобы на решение Славянского городского суда, 20 марта 2019 года от славянских следователей поступило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. К сожалению, полиции не удалось эффективно отработать поступивший им сигнал о совершенных преступлениях.При проведении оперативно-разыскных мероприятий проверить на причастность к данному преступлению ряда лиц в рамках проводимых разыскных мероприятий не представилось возможным. Хотя в Новошахтинское ОМВД было направлено поручение установить местонахождение Игоря Ефремова с целью опроса — ответа оттуда пока не поступало.

«Таким образом, в ходе проведенной проверки установить лицо или его представителя, которое ввело в заблуждение суд путем предоставления фальсифицированных доказательств по гражданскому делу, не представилось возможным, в связи с чем в настоящее время необходимо принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела»,— подчеркнул следователь в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Пострадавшая от мошеннических действий компания намерена продолжать борьбу за свои права в суде и надеется на возбуждение уголовных дел против подозрительных кредиторов.

Мы будем присутствовать на судебном заседании по апелляционной жалобе АО «Проект-Н», на котором, надеемся, будет принято справедливое решение и аферистам будет дан достойный отпор. Правда, не хватает должного участия правоохранительных органов, в чьей компетенции отлавливать юридическое жулье.