Выемка документов в структурах Михаила Прохорова проведена в рамках уголовного дела петербургского банка “Таврический”. Об этом сообщила ФСБ.
Как следует из официальной информации ведомства, следственные мероприятия в компаниях группы “ОНЭКСИМ” 14 и 15 апреля прошли по поручению ГСУ ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. В них участвовали сотрудники ФНС.
“Цель мероприятий заключалась в проверке сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов”, – говорится в релизе.
Как уточняет ФСБ, документы были изъяты, в том числе, в банке Прохорова “МФК” (Международный финансовый клуб), который, напомним, проводит санацию Таврического.
“В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая документация передана для исследования специалистами”, – добавили в ФСБ.
Таврический перестал функционировать в декабре 2014 года. Компания “Ленэнерго” держала в нем 16 млрд рублей. Было принято решение не отзывать у банка лицензию. МФК получил 28 млрд на его финансовое оздоровление.
Летом 2015 года в результате поиска исчезнувших из Таврического миллиардов ГСУ ГУ МВД возбудило уголовное дело по статье 193.1 “Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов”.
В частности, в материалах фигурирует эпизод с переводом 1,4 млрд рублей в иностранный оффшор. Впоследствии дело переквалифицировано на статью 159 УК “Мошенничество”. В сентябре 2015 года были задержаны экс-руководители Таврического Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. В причастности к выводу денег за рубеж через петербургский банк проверяется осужденный предприниматель Александр Сабадаш. Отношения Ленэнерго с банком обернулись уголовным делом против бывшего главы компании Андрея Сорочинского. Он обвинен в злоупотреблении полномочиями.