Центробанк РФ отозвал лицензию у петербургского Турбобанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Причина — несоблюдение банком законодательства в области противодействия легализации преступных доходов, в том числе в части своевременного представления информации в уполномоченный орган. Также банку пеняют на сомнительные транзитные операции в крупных объемах.
«Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», – считают в ЦБ.
Сейчас в Турбобанке назначена временная администрация. Банк – участник системы страхования вкладов. Вкладчики могут обратиться за компенсациями.
Согласно данным отчетности, по величине активов Турбобанк на 1 января 2016 года занимал 662-е место в банковской системе России.
Напомним, что 21 декабря 2015 года портал «Фонтанка.ру» сообщал о том, что в офис Турбобанка на Большой Подьяческой улице, 19, пришла экономическая полиция. Правоохранители изучали незаконную банковскую деятельность ряда юридических лиц, в числе собственников которых есть работники Турбобанка.
Обыски также проведены в квартире председателя совета директоров Турбобанка Галины Степанец в Веселом Поселке и по месту жительства ее бизнес-партнера Антона Будряшкина недалеко от площади Александра Невского. Степанец и Будряшкин были доставлены на допросы.