В Москве оперативники провели обыски в офисных помещениях "Международного банка развития", расположенных на Родчельской улице. Банк входит в четвертую сотню банков РФ по активам.
Один из сотрудников банка сообщил по телефону, что «по просьбе сотрудников правоохранительных органов мы не можем давать никаких комментариев».
«После окончания мероприятий мы дадим вам все комментарии», — добавил он, сообщает ТАСС.
Следственные действия проводились в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей по возврату денежных средств из-за границы, сообщило столичное ГУМВД.
По Уголовному кодексу, невозвращение руководителем организации из-за границы крупных средств в иностранной валюте (на сумму более 30 миллионов рублей), подлежащих, в соответствии с законодательством РФ, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России, карается лишением свободы на срок до трех лет.