Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Торгово-строительного банка. ТСБ является участником системы страхования вкладов. По итогам трех кварталов он занимал 469-е место по размеру активов.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, говорится в сообщении ЦБ.
Всего же Центробанк лишил сегодня лицензии сразу три кредитные организации. Помимо ТСБ, это курский «Первый земельный расчетный центр» и оренбургский «Бузулукбанк».
Курская небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр», отмечается в сообщении, «не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это выражалось в том, что кредитная организация не принимала должных мер по идентификации своих клиентов. При этом организация участвовала в «сомнительных операциях» с наличностью.