> Обыск в офисе «Валио» в Петербурге не связан с деятельностью этой компании - Аргументы Недели

//Общество

Обыск в офисе «Валио» в Петербурге не связан с деятельностью этой компании

12 августа 2014, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Главном следственном управлении СК России во вторник сообщили, что обыск в офисе «Валио» в Петербурге не связан с деятельностью этой компании. В СКР расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Республики Дагестан.

По версии следствия, в 2011-2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 миллионов рублей. В ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более двадцати юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании «Валио» в Санкт-Петербурге.

Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании «Валио».

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте