Руководители коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК») подозреваются в хищении 600 млн рублей участников долевого строительства объектов недвижимости в различных регионах РФ.
"В отношении руководства КТ "СиК" выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 миллионов рублей", — говорится в сообщении МВД РФ.
«Так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели», - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным МВД, руководители КТ "СиК", чтобы придать "правомерный вид похищенным средствам", создали подконтрольную фирму, на счет которой по фиктивным основаниям перечислили порядка 157 миллионов рублей.
КТ "СиК" было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных.
Как сообщалось, члены преступной группы заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег аферисты обязательств не выполняли.
В мае 2009 года Карасев получил 10 лет колонии строгого режима за мошенничество и отмывание денег. Еще трое сотрудников "Социальной инициативы" были осуждены на сроки от 7 до 8 лет.