Более тысячи человек доставлены в отделы полиции после рейда в торговом центре "Москва" в Люблино, мероприятия по проверке документов у граждан были начаты сегодня в 9 утра.
Обнаружена продукция известных брендов с признаками подделки, которая будет отправлена на экспертизу.
Полицейские после обысков по делу о незаконной банковской деятельности, которые в том числе прошли на территории торгового центра "Москва", задержали трех человек, являющихся участниками преступной группы, сообщил столичный главк МВД РФ.
Обыски прошли 19 и 20 ноября в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, в том числе в ТЦ "Москва", КБ "Майма", КБ "Союзный", КБ "Информпрогресс", "Фора-Банк" и КБ "Проинвестбанк". Мероприятия проводились на территории Москвы и Московской области, а также Нижнего Новгорода, Перми и Владимира.
Участники преступной группы через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.