Лицензии лишились московский Мастер-Банк и челябинский Ураллига

Лицензии на осуществление банковских операций с 20 ноября лишился московский «Мастер-Банк», владеющий крупной сетью банкоматов. Также в этот день была отозвана лицензия у челябинского банка «Ураллига».

В ходе проверки ЦБ установил существенную недостоверность отчетных данных «Мастер-Банка». В финансовой организации не соблюдались требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций. При этом руководство и собственники банка (председатель правления – Борис Булочник) не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов.