В Северной Осетии обнаружили нелегальный банк
7 июня 2013, 17:16 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по факту осуществления банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"По версии следствия, с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года руководство ООО "Юрэнергоконсалт" в нарушение Федерального закона "О банках и банковской деятельности" не имея регистрации и соответствующей лицензии, действуя через Владикавказское подразделение ООО "Юрэнергоконсалт", зарегистрированное в городе Владикавказе, осуществляло деятельность по открытию и ведению банковских счетов ОАО "Севкавказэнерго" и осуществлению переводов денежных средств по поручению указанной организации, по их банковским счетам", - говорится в сообщении СКР.
В результате незаконного осуществления банковских операций, руководство ООО "Юрэнергоконсалт" извлекло доход в сумме более 20 млн. 605 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.