Петербургская фирма уличена в финансовых махинациях

Петербургская фирма уличена в финансовых махинациях. Возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО совместно с Мурманской таможней выявлено невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Управления.

Установлено, что Санкт-Петербургская организация, зарегистрированная в 2009 году для осуществления деятельности, связанной с автомобильным грузовым транспортом, заключила в 2011 году внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Республики Панама. Данный контракт был заключен на поставку специальной дорожно-уборочной техники, запасных частей и комплектующих к ней на сумму 20 млн. 700 тысяч долларов США. В соответствии с требованиями контракта за период с мая по август 2011 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы – 85%, что составило 17 млн. 595 тыс. долларов США.  Затем петербургская фирма закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке Санкт-Петербурга.

По полученной оперативниками информации в другом банке данный паспорт сделки контракта, срок действия которого до 30 апреля 2012 года, на обслуживание не принимался, сообщает портал Конкретно.ру. Вместе с тем с 2009 года по настоящее время петербургская организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию Российской Федерации товаров. В соответствии с законодательством необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары, стоимость их на 1 мая 2012 года по курсу ЦБ РФ составила более 500 миллионов  рублей. 

Полицейские выяснили, что женщина, являющаяся учредителем организации никакого отношения к ней не имеет, она не регистрировала ее, не управляла ей, контракты и иные документы не подписывала. Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».