В Ивановской области лже-работодатели "навешали" кредиты на сограждан
30 апреля 2013, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Ивановской области завершено расследование и направлено во Фрунзенский районный суд города Иваново уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшиеся мошенничествами в сфере кредитования.
На счету четырех жителей города Фурманова Ивановской области 116 эпизодов преступной деятельности.
"В 2011 году 56-летняя уроженка села Фряньково Фурмановского района организовала группу, в которую вошли ее сын и две приятельницы, жительницы Фурмановского района. Женщина и ее соучастники разработали преступную схему, с помощью которой похищались деньги частных кредитных организаций", - сообщает в понедельник пресс-служба УМВД России по Ивановской области.
Для совершения мошенничества аферисты открыли фиктивные фирмы в Костроме и еще нескольких городах Ивановской области. В этих частных предприятиях под различными предлогами они обманывали граждан, незаконно завладевая их паспортами. Впоследствии, полученные паспортные данные использовались аферистами для оформления кредитов в банках, по которым обязательства по погашению полученных кредитных займов ложились на плечи ничего не подозревающих граждан.
В ходе следствия было установлено, что для получения новых паспортных данных мошенники подали объявления в местные газеты о приёме на работу. Полагая, что обращаются к будущим работодателям, граждане передавали ксерокопии своих паспортов и страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования аферистам.
Впоследствии, используя накопленную за годы работы клиентскую базу, аферисты повторно оформляли кредитные займы на своих бывших клиентов.
В ходе оперативно-розыскных и следственных действий был выявлен еще один эпизод преступной деятельности организованной группы. Было установлено, что на территории соседних областей участники группы занимались реализацией поддельных акций ОАО "АВТОВАЗ" на общую сумму около 1 млн рублей.
Общая сумма ущерба, причиненного кредитным организациям составила около 4 млн рублей. От преступной деятельности группы, соблюдавшей строгую конспирацию, пострадали более 100 граждан и 5 банков.
Благодаря следственно-оперативным мероприятиям деятельность организованной группы была пресечена, вина в совершении преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела – доказана.
Все участники организованной группы, долгое время скрывающиеся от правоохранительных органов, были разысканы и арестованы.