Билалов подозревается еще в одном деле, теперь на 56 млн рублей

Ахмед Билалов - бывший вице-президент Олимпийского комитета России, а также экс-глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа", проверяется на причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов в одной из турфирм.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба МВД РФ, в сообщении которой говорится, что "эта версия отрабатывается сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции".

Пресс-служба также сообщает, что сотрудники ГУЭБиПК и ФСБ России выявили противоправную схему, направленную на неуплату налогов и налоговых сборов, в реализации которой подозревается группа лиц из числа руководителей и работников туристических фирм и иных коммерческих компаний, а также представителей общественной религиозной организации.

Установлено, что с 2008 по 2010 годы одна из турфирм за денежное вознаграждение предоставляла туристические услуги по организации паломнических туров на хадж в Саудовскую Аравию, при этом какого-либо бухгалтерского учета или иной отчетной документации не велось.

По версии следствия, часть полученных от паломников денег передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3-7 процентов комиссионных конвертировали их в доллары и переводили в оффшорные зоны на территории арабских стран, в том числе Иордании и ОАЭ. За границей денежные средства легализовались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, а затем возвращались гендиректору турфирмы.

Ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней превысил 56 миллионов рублей.

При реализации преступной схемы была задействована группа лиц из числа руководителей и работников туристических фирм и иных коммерческих компаний, а также представителей общественной религиозной организации. В частности, Билалов был уполномоченным Совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при российском правительстве.

В настоящее время в отношении руководителя турфирмы – гражданина России и Иордании – возбуждено дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере".