Депутата Хинштейна просят разобраться с махинациями на 15,5 миллиардов

Как стало известно Аргументам.ру, в адрес зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна поступило официальное письмо одной инвесткомпании. Представители ООО «Инвестиционные фонды» просят депутата оказать содействие «в пресечении противоправных действий» собственников ОАО «РТМ», причастных, по мнению авторов обращения, к мошенничеству на сотни миллионов долларов.

В письме говорится, что «на рынке недвижимости столицы и других регионов России, а также в банковской сфере длительное время действует преступная группа выходцев из Кемеровской области, возглавляемая Муравьевым А.А.». Указанное лицо – довольно-таки известный российский предприниматель, ныне, помимо участия в упомянутом ОАО «РТМ», имеющий интересы в фирме «Объединенная система моментальных платежей».

«Инвестфонды» убеждены: Андрей Муравьев, войдя в 2008 году с давним партнером Андреем Кириковым, в капитал крупного девелопера ОАО «РТМ», преследовал явно не деловые цели. «Согласно имеющейся информации, за 3 года управления компанией Муравьев А.А. и его сообщники превратили уважаемую процветающую организацию в средство незаконного обогащения», - говорится в обращении.

В документах «Инвестфондов» упоминается пять подконтрольных Муравьеву функционеров, оказавшихся в совете директоров девелопера: это Сергей Храпунов, Станислав Голотвин, Алексей Тимченко, Александр Архипцев и Александр Михалев.

Очевидно, все они так или иначе причастны к масштабным махинациям с имуществом ОАО «РТМ» и привлеченными средствами. Как говорится в обращении к Хинштейну, «предприниматели из РТМ пытались вернуть себе потраченные на покупку акций деньги. Причем действовали они в двух направлениях: через вывод «денежных средств, имущества и имущественных прав, принадлежащих ОАО «РТМ» и его дочерним и зависимым обществам», и через присвоение «денежных средств, полученных ОАО «РТМ» и его дочерним и зависимым обществами в виде кредитов и займов, либо предназначавшихся для погашения ранее полученных кредитов и займов». «Менеджмент компании... осуществлял деятельность по фактическому выводу из ОАО «РТМ» и его дочерних обществ денежных средств, а также ликвидного имуществаи имущественных прав под видом заключения фиктивных сделок и осуществления расчетов по ним».

От действий группы Муравьева, по данным авторов письма, пострадало множество российских и зарубежных компаний, кредитовавших ОАО «РТМ», участвовавших в акционерном капитале общества или ещё каким либо образом вступавших с девелопером в деловые отношения.

Сами «Инвестфонды» так объясняют, как оказались потерпевшей стороной: один из основателей ОАО «РТМ» Георгий Трефилов, попав в сложную финансовую ситуацию, уступил значительную часть своей доли в обществе соучредителю – Эдуарду Вырыпаеву, сделка была датирована февралем 2008 года. «А в октябре, - рассказывает гендиректор «Инвестфондов» Алексей Рязанов, - Трефилов еще раз уменьшил свое присутствие в акционерном капитале ОАО «РТМ», передав в залог за полученные кредиты 16,94% и 12,87% в РТМ банку «КИТ Финанс» и «Инвестиционным Фондам». Примечательно, что в итоге займы возвращены не были, и доли в компании остались у инвесторов в собственности». «Не менее интересно и то, - добавляют представители «Инвестфондов, - что в III квартале 2009 г. Вырыпаев вернулся в бумаги девелопера, уже заявившего о своей близости к банкротству, увеличив свой пакет до 19,38%». Предположительно, подешевевшие акции он получил у «КИТ Финанс» и JPMorgan – как раз в тот период времени эти миноритарии спешили сократить участие в ОАО «РТМ».

Чуть ранее, в июне 2008-го, «Инвестфонды» под залог акций ОАО «РТМ», выдали упомянутому Эдуарду Вырыпаеву годовой кредит в размере 424,996 млн. рублей. Тогда компания считала, что не прогадала. Однако, говорят сейчас собеседники Аргументов.ру, «Вырыпаев не только не возвратил кредит, но и даже не предпринял попыток пролонгировать его, либо договориться с Кредитором о возможности иного урегулирования кредита. Полученный у ООО «Инвестиционные фонды» заем, Вырыпаев в полном объеме направил на погашение своих ранее полученных кредитов, займов и процентов по ним».

Акции же ОАО «РТМ» тем временем крайне подешевели. «В момент получения займа Вырыпаев знал о том, что передаваемые им в залог ООО «Инвестиционные фонды» акции ОАО «РТМ» стоят значительно ниже, чем было указано в договоре залога и в ближайшее время значительно подешевеют». А значит «уже в момент получения указанного займа» «имел умысел на хищение денежных средств»», - уверен Алексей Рязанов.

Маленькое отступление. Акционеры поневоле спустя некоторое время снова испытали на себе всю невыгодность владения «ценными» бумагами ОАО «РТМ». «В середине 2011 года Арбитражным судом г. Москвы принято решение о введении в отношении ОАО «РТМ» процедуры наблюдениям в рамках дела о банкротстве. ММВБ прекратила торги акциями ОАО «РТМ», при этом цена последней сделки составила 1,5 рубля за акцию в связи с чем стоимость пакета акций, находящегося у ООО «Инвестиционные фонды», составила 27 млн. руб., то есть размер снижения стоимости и соответственно ущерба составил 859,5 млн. рублей от стоимости залога, либо 398 млн. рублей от суммы предоставленного займа», - говорится в обращении депутату.

Вообще, в «Инвестфондах» уверены, что группа Муравьева получила немало выгод от «сотрудничества» с господином Вырыпаевым: пребывая в исполнительном органе ОАО «РТМ», «Вырыпаев также неоднократно подчеркивал свою лояльность новым собственникам компании, поддерживая своим голосом их инициативы. Совет многократно голосовал «за» по вопросам об одобрении сделок, которые, в силу своей заведомой невыгодности для ОАО «РТМ», наносили существенный ущерб данной организации и существенно снижали рыночную стоимость ее акций».

При этом сами «новые собственники» старались по возможности дистанцироваться от чреватых уголовным преследованием деяний. Собеседники Аргументов.ру приводят следующий, по-своему забавный пример: Муравьев, проголосовавший на заседании совета директоров «за» выход ОАО «РТМ» из учредителей ООО «Ромекс-инвест», «впоследствии, видимо опасаясь наступления ответственности за вывод активов, решил формально изменить свой вариант голосования и тем самым избежать ответственности, дав указание корпоративному секретарю ОАО «РТМ» составить такой протокол совета директоров ОАО «РТМ» в котором указано, что Муравьев А.А. якобы воздержался от голосования по данному вопросу».

А ответственность, очевидно, может быть немалая. Ведь вместе с «дочками» ОАО «РТМ» лишалась и недвижимости. «Продажа осуществлялась по существенно заниженной цене, а выручка от продажи объектов была выведена с расчетных счетов ОАО «РТМ» и его дочерних компаний по фиктивным (мнимым) договорам цессии, займа или оказания услуг на специально открытые счета подставных фирм и оффшоров, подконтрольных указанным лицам», - говорит Алексей Рязанов.

В частности, ООО «ЭкспоТех» «унесло» с собой офисное здание в Москве на Нижней Красносельской «стоимостью почти в миллиард рублей (по оценке на 2009 г.)». «Инвестфонды» располагают дополнительной информацией по данному случаю: «Юрлицом же, взявшим ООО под контроль, стало некое ООО «ПремиумСтрой» (зарегистрировано оно, для справки, по адресу ОАО «РТМ»), приобретшее контрольный пакет «ЭкспоТех» чуть более чем за 10 тыс. руб. Аналогичным образом группа РТМ избавилась от двух столичных торговых центров: на улице Теплый Стан (стоимость объекта – почти $14 млн.) и на улице Краснодарская (почти $16 млн.)».

«Не менее интересна комбинация по уводу из компании петербургского ТЦ «Блиндональдс», стоимостью свыше $4 млн., и трех столичных ТЦ на Малыгина, Петрозаводской и Коломенской, которые оценивались, соответственно, в $5,2 млн., $2,9 млн. и $1,8 млн», - рассказывают представители «Инвестфондов». «Данные объекты, записанные на дочерние структуры группы РТМ, были переданы ими в уставный капитал свежесозданного ООО «РТМ Центр», 51% которого принадлежал оффшору «Саваж Интернешнл Холдингс Инк.». Взамен «дочки» получили доли в этом самом ООО, однако быстро от них избавились, перепродав бумаги зарегистрированному на Кипре «Наркони Холдингс Лимитед». «Важная деталь – реальная стоимость ТЦ в отчетах об оценке не указывалась. Вместо нее были проставлены гораздо меньшие цифры, то есть составлялись фиктивные отчеты об оценке объектов недвижимости, в которых по сговору с оценщиками намеренно существенно занижалась рыночная стоимость объектов», - отмечают в «Инвестфондах».

Похожая цепочка была реализована и при «растворении» доли группы РТМ в ООО «РеМа Иммобилиен». Началась она опять в теплых морях оффшоров: «Саваж Интернешнл Холдингс Инк.» якобы внес 530 млн. руб. в уставный капитал ООО «РТМ Центр», а затем деньги отправились на покупку «РТМ Центром» у ОАО «РТМ» контрольного пакета в «РеМа Иммобилиен».

В письме депутату сказано: «Из собственности ОАО «РТМ» и его дочерних компаний выведены объекты недвижимости путем создания подконтрольной ООО «РТМ Центр» и других компаний и внесения в их уставный капитал объектов недвижимости, ранее принадлежавших группе «РТМ» общей стоимостью не менее $100 млн.». Калькуляция, если углубляться в детали, выглядит так (также цитируется по тексту обращения): «На протяжении 2008-2011 годов из ОАО «РТМ» и его дочерних обществ было выведено по нашим оценкам не менее $60 млн. арендной выручки (по всем объектам), более $6 млн. в виде возмещения НДС (РТМ Липецк), $30 млн. от прямой продажи незаложенных объектов, что в сумме составляет примерно $100 млн.».

Однако «операции» с недвижимостью – лишь малая часть того, в чем обвиняют собственников ОАО «РТМ». Содержатся в обращении к Хинштейну и факты обмана финансовых структур. «Инвестфонды» дают целый перечень банков, пострадавших от группы Муравьева: «Сбербанк и Внешэкономбанк, Альфа-банк, АКБ «Союз», Юниаструм Банк, ОАО «Банк БТА» (Казахстан»), ИНГ БАНК Евразия (Голландия), а также голландская компания «C.R.R.B.V.», представляющая интересы группы иностранных инвесторов».

В беседе с Аргументами.ру представители «Инвестфондов» приводят в качестве характерного примера инцидент с казахстанскими финансистами: «Также пострадал казахский «БТА Банк», одолживший группе через оффшор «Фарибана Лимитед» $82 млн. на строительство торгово-развлекательного центра в подмосковном Одинцове. При этом очередная дочерняя структура муравьевской компании «РТМ Одинцово» выступила по кредиту поручителем, предоставив банкирам в залог земельные участки, вроде бы предназначавшиеся для возведения здания. На следующий год после появления предпринимателей в компании выданный казахстанцами кредит перестал обслуживаться. Затем заморозившее стройку «РТМ Одинцово» было переименовано в ООО «Региональный Инвест Проект» и перерегистрировано в г. Красноярск в ИФНС по Центральному району Красноярска. Кроме того, в отношении фирмы «была начата процедура ускоренной ликвидации через процедуру банкротства». Причем на поданное заявление о несостоятельности откликнулось несколько фирм, потребовавших включить их в реестр кредиторов «РИП». Кое-какие уже знакомы читателю – ООО «МОБИЛ СИСТЕМС», ООО «ФинЭкс-Актив», ООО «Респект», ООО «ПремиумСтрой». То есть очевидно, что экс-«РТМ Одинцово» подверглось искусственному банкротству, в котором непосредственно участвовали аффилированные с Муравьевым и Кириковым структуры – рассказывают авторы письма депутату.

Так «БТА Банк» потерял шансы вернуть выданные ОАО «РТМ миллионы». В лучшем случае он может рассчитывать на погашение менее четверти выданного кредита - $19 млн., да и то – если продаст коробку недостроенного ТЦ.

В самом обращении к Хинштейну довольно много внимания уделено афере со сбербанковским  кредитом на 1,2 млрд. рублей, выданным ООО «РТМ Липецк» (всего крупнейший банк страны потерял при «сотрудничестве» с муравьевскими фирмами около 2 млрд. рублей).

Как отмечают в «Инвестфондах», «с апреля 2009 года представители РТМ не осуществляли платежей по кредиту. В тот же период на расчетные счета РТМ Липецк регулярно поступали значительные денежные средства в виде обеспечительных взносов, арендных платежей и и возмещения из федерального бюджета НДС».

Сами деньги махинаторы растворили всеми доступными им способами. В частности, «в целях присвоения кредитных средств Сбербанка 17 октября 2008 года по указанию генерального директора РТМ Храпунова С.А. Руководитель ООО «РТМ Финанс» Соловьева Т.Ф. подписала договор уступки прав требования долга в сумме 637 млн. рублей с РТМ Липецк в пользу сторонней компании «Тичеона Лимитед» (Tichaona Limited), зарегистрированной в оффшорной юрисдикции на Британских Виргинских островах. По той же схеме «Тичеона Лимитед» использовалась для вывода денежных средств с последующим абнкротством с другого актива РТМ - «РТМ Измайловский» (Санкт-Петербург)».

И это не единственный прием, применявшийся для «освоения» чужих денег. «Меньшая часть средств исчезла из «РТМ Липецк», «благодаря» тому, что фирма выдала займов на 34,17 млн. руб. ООО «ПремиумСтрой», уставной капитал которого составляет… всего 10 тыс. руб»», - «Инвестфонды» приводят такую характерную деталь.

Интересно, что в Сбербанке, пор меньшей мере, подозревают: дело с выданными ОАО «РТМ»» займами нечисто. Финансисты пытались разобраться с обоими кредитами – как с тем, который получил «РТМ Липецк», так и с другим, полученным «РТМ Измайловский». По этим эпизодам Сбербанк даже заказывал экспертизу. Одна однозначно констатировала: «В ходе настоящего исследования установлено, что после заключения с ОАО «Сбербанк России» Договора от 31.10.2007 г. № 4275… руководством и собственниками ООО «РТМ Липецк» предпринят ряд мер по созданию условия для его невозврата». Другая лишь подтвердила тенденцию: «В период 2008-2009 г.г. руководством и Единственным участником ООО «РТМ Измайловский» с привлечением других заинтересованных и аффилированных лиц группы компаний РТМ предпринят ряд определенных действий, направленных на создание условий для значительного снижения платежеспособности ООО «РТМ Измайловский», при которых оно окажется неплатежеспособным и не сможет выполнить принятые на себя финансовые обязательства перед иными кредиторами». Однако пока обе экспертизы не используются Сбербанком ради защиты собственных интересов.

Точно так же пассивен и Внешэкономбанк, с 2009 года контролирующий «Связь-банк», который в свое время кредитовал ОАО «РТМ». Как подсчитали в «Инвестфонданх», ОАО «РТМ» и «дочки» девелопера ООО «Реком» (ныне - в составе ООО «Ромекс-Инвест») и ЗАО «Каскад» «освоили» более 1 млрд. руб. средств «Связь-банка». При этом, определенная сумма образовавшегося долга была списана махинаторами с помощью довольно простой операции: строящийся объект в Курске, под который было привлечено финансирование, был «переоформлен на другое юридическое лицо, несмотря на то, что он был в залоге у ОАО «Связь Банк»».

Молчит и РЖД, в структуру которой входит «КИТ Финанс». С последним в ОАО «РТМ» обошлись так: «Между ОАО «ИБ КИТ Финанс» и компанией SMH Limited, фактически принадлежащей Вырыпаеву Э.Г., был заключен договор, по которому Вырыпаев Э.В. передал ОАО «ИБ КИТ Финанс» 23 000 000 акций ОАО «РТМ». Вырученные в результате указанной сделки денежные средства в полном объеме были направлены Вырыпаевым Э.Г. на погашение ранее полученных займов и кредитов», - свидетельствуют «Инвестофнды».

В общей сложности, по подсчетам «Инвестфондов», «подтвержденный решениями арбитражных судов ущерб акционерам РТМ, «государственным» и коммерческим банкам, нанесенный группой Муравьева А.А., превышает 15,5 миллиардов рублей», - констатируют «Инвестфонды».

Судя по текущему развитию событий, группа Муравьева явно не собирается признавать свою вину в содеянном и договариваться с кредиторами и акционерами о полюбовном решении вопросов. Напротив, она пытается всячески препятствовать тем, кто хочет вернуть деньги. «В настоящее время «Тичеона Лимитед», как и другие, специально созданные для вывода активов «РТМ» организации — ООО «Премиумстрой», ООО «РеМа Иммобилиен», ООО «МобилСистем», ООО «ФинЭкс-Актив», ООО «КрасНедвижимость», ООО «Коммерцстрой», ЗАО «ФПК «Орбита», ООО «Межрегиональная управляющая компания активами», ООО «Респект», ЗАО «Каскад» активно используются Муравьевым, причем успешно, для размывания конкурсной массы, предназначенной для возмещения многомиллиардного ущерба, нанесенного акционерам и кредиторам», - утверждают в «Инвестфондах».

В свете всего изложенного неудивительно, что авторов письма «удивляет безнаказанность Муравьева и его группы». «Совершенные ими преступления неоднократно проверялись органами прокуратуры и полиции, - говорится в завершающей части обращения. - В арбитражных судах рассматривается более 20 исков к РТМ и ее дочерним структурам. Однако это все не мешает Муравьеву и Кирикову продолжать противоправную деятельность». «Именно подобные факты укрепляют у граждан, отечественных и иностранных инвесторов убеждение в том, что в России реальный срок можно получить за кражу мобильника, а укравший 15,5 миллиардов недоступен для правоохранительной и судебной систем», - говорится в письме.

Просители настаивают на том, что Александр Хинштейн, известный своей работой с обманутыми дольщиками, проявит активность и «в интересах возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества, преднамеренного банкротства и злостного уклонения от налогообложения».

Аргументы.ру будут следить за развитием ситуации.