В создании подставных компаний, через которые осуществлялись незаконные денежные переводы, обвиняют власти
США выходца из России Виктора Коганова. Россиянин, проживающий в городе Тайгард штата Орегон с 1998 года, осуществлял переводы в 50 стран на сумму более $172 млн.
Каганов в мошеннической схеме задействовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США. В случае подтверждения вины выходцу из России грозит тюремное заключение сроком на пять лет или выплата штрафа в размере до $ 250 тысяч с пребыванием под надзором в течение трех лет.