Вышло в свет учебное пособие профессора К.В. Сомика и профессора А.Г. Хабибулина «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых расследований»: М.: Издательство «АРГАМАК-МЕДИА», 2017. – 136 с. – ISBN 978-5-00024-080-9.
СОВРЕМЕННЫЕ процессы цифровой трансформации российской финансовой и экономической системы не только открывают возможности экономического роста, но и порождают опасные тенденции развития новых форм высокотехнологичных финансовых преступлений. В результате систематической реализации многозвенных, трансграничных схем уклонения от налогообложения, незаконного вывоза капитала и легализации преступных доходов значительная часть финансовых ресурсов страны выводится из легального оборота, подрывая устои экономической безопасности. В этих условиях всё более востребованным становится совершенствование информационно-аналитического обеспечения системного противодействия организованной и масштабной финансовой преступности.На основе глубокого анализа и систематизации законодательства, правоприменительной практики, суждений авторитетных учёных и специалистов авторы изложили основы новой дисциплины: «Информационно-аналитическое обеспечение финансовых расследований», направленной на подготовку кадров, владеющих комплексом знаний, умений и навыков в сфере юриспруденции, экономики, финансов, а также цифровых информационных технологий. Обоснованы методические рекомендации по решению актуальных задач выявления и анализа скрытых схем финансовых преступлений на основе нового эффективного метода связных информационных структур (СИС). Особый интерес представляют разработанные с помощью данного метода типологии расследования финансовых преступлений, совершаемых с использованием офшорных схем для сокрытия доходов от налогообложения, а также отмывания преступных доходов. Новая книга будет полезна не только студентам и аспирантам, но и преподавателям, научным работникам в сфере юриспруденции, экономики и информатики.