Безнаказанность аферистов?
7 августа 2024, 08:23 [«Аргументы Недели», Игорь Глуховский ]
Всё, что будет сказано далее, имеет документальные подтверждения.
Отмыты более трех миллиардов рублей, часть из которых выведены через счета Швейцарской компании «АО СВИСС ОЙЛ ЮНИОН СА», учредитель которого Грегорио Фаццоне, тесно связан с Украиной, поскольку владеет Страховой компанией «КИЕВ РЕ», зарегистрированной в Киеве. Таковы масштабы деятельности небольшой московской фирмы ООО «Нома Петролиум».
Компания была зарегистрировано в Москве 19.03.2009 г. Размер уставного капитала составляло 50 000 рублей. Основным видом деятельности компании являлось: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральным директором в разные годы являлись трое близких друзей, один из которых Березин Юрий, ранее судимый по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и покушение на сбыт боеприпасов).
Судебными актами Арбитражного суда г. Москвы было установлено, что лично генеральным директором Березиным Ю.А., в результате совершения различных сделок, было незаконно выведено средств на сумму миллиард рублей. Можно обоснованно говорить о том, что действиями генерального директора — Березина Ю.А. и сопричастными лицами, нанесен ущерб Экономической безопасности и национальным интересам России. Имеются обоснованные доказательства по более чем 20 эпизодам противоправной деятельности ООО «Нома Петролиум».
На сегодняшний день ООО «Нома Петролиум» прекратило свою деятельность, а Березин Ю.А. находится в стадии банкротства, которая имеет признаки состава преступления, как преднамеренного и контролируемого банкротства.
Генеральный директор Березин Ю. привлечен к субсидиарной ответственности, на указанную выше сумму более трех миллиардов рублей. Однако ответственности ему удается избежать с помощью распространенной схемы, когда должник через доверенных лиц, участвуя на электронных торгах, дожидается снижения цены и выкупает свой субсидиарный долг.
Так произошло и в данном случае. На собрании кредиторов, было принято решение о продаже задолженности с электронных торгов. Путем нехитрых манипуляций, право требования к Березину Ю., перешло к его родственнику, некоему Зубареву М.А., который за символическую цену (менее чем за 10 млн. рублей), приобрел на электронных торгах право требования к Березину Ю. на сумму более 3-х миллиардов. Теперь Березин Ю. фактически контролирует свои долговые обязательства и через искусственно созданных кредиторов оспаривает интересующие его сделки.
Также в реестр кредиторов Березина Ю. включились иные контролируемые им лица, такие как сообщник Кавелин Александр, ранее уже привлеченный к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное заключение эксперта в суде). Преследуя преступный умысел, по создании искусственной кредиторской задолженности и с целью лишения жилья гражданки Переваловой Марины, данные лица изготовили фиктивный договор займа, на основании которого обратились в Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону и получили там нужный им судебный акт на сумму более 100 млн. руб., а также заполучили элитную недвижимость, лишив гражданку Перевалову жилья.
Мошенническая схема выглядит несложно. В 2016 году Березин продал Переваловой земельный участок и жилой дом в Истринском районе Московской области и квартиру в Москве. По договорам купли-продажи продавец Березин Ю. гарантировал Переваловой М., что он заключает настоящий договор не вследствие тяжелых обстоятельств, не на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является кабальной сделкой, а недвижимое имущество никому не продано, не заложено, не обременено правами третьих лиц, не находится в споре и под арестом.
Однако действительность оказалась иной. В 2020 г. Истец Кавелин А. и ответчик Березин Ю., действуя сообща, в рамках гражданского дела умышленно представили в Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону фальсифицированное доказательство в виде безденежного договора займа.
Согласно чему, Кавелин А. выступил как займодавец денежных средств, а Березин Ю. — как заемщик. Березин якобы получил от Кавелина А. заём в размере 35 000 000 рублей на возмездной и срочной основе. Срок возврата указали в договоре — 19.04.2018 г., прописали проценты за пользование суммой займа, неустойку за каждый день просрочки. Прописали, что в случае возникновения любых споров, оно подлежит рассмотрению именно в Первомайском районном суде г. Ростова-на-Дону (?!).
Кавелин А. и Березин Ю. прописали в договоре займа, что возврат суммы гарантирован заемщиком Березиным Ю. за счет принадлежащего недвижимого имущества, которое он обязал не отчуждать третьим лицам. Того самого земельного участка и дома в Истринском районе и квартиры в Москве, проданных Переваловой. Кавелин подает исковое заявление в Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону, предъявив требования к ответчикам — Березину Ю. и Переваловой М. о взыскании суммы займа, процентов за пользование суммой займа и неустойки - всего 105 374 711 рублей, обращении взыскания на заложенное имущество, признании сделок купли-продажи недействительными и применении последствий недействительности сделок, представив суду Договор займа и простую расписку о получении займа.
Заметим, что ни одна из сторон гражданского дела не проживают по адресу подсудности суда, а залог не был зарегистрирован! Зато юридическое сопровождение, как Березина, так и Кавелина осуществляет одна и та же фирма во главе с уроженцем Ростова-на-Дону. Интересный момент.
Фиктивность предъявляемых Кавелиным требований увидел Дорогомиловский районный суд Москвы, который расставил всё по своим местам и признал Договор займа между Кавелиным А. и Березиным Ю. незаключенным на основании его безденежности.
Решение Дорогомиловского суда подтверждается апелляционным определением Московского городского суда от 22.11.2023 г и Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2024 г.
А судья Никонорова Е.В. выносит решение в пользу требований Кавелина, прекратив право собственности Переваловой М. на вышеуказанные дом, земельный участок и квартиру, признав право собственности за ответчиком Березиным Ю.! А как же явно усматривающаяся фиктивность и безденежность Договора займа? На сегодняшний день, Березин Ю. получил решение судьи, повлекшее лишение прав Переваловой М. на добросовестно приобретенное имущество (кстати, Березин Ю. сейчас проживает в доме, фактически похищенном у Переваловой М. при помощи Ростовского суда) ...
Учитывая вышеизложенное, считаем, что гражданин Березин Ю. не только незаконно отмыл и вывел денежные средства на миллиарды рублей, но и на основании безденежного займа, при участии ранее судимого Кавелина А. лишил гражданку Перевалову М. недвижимого имущества в виде квартиры и земельного участка с домом. Решение судьи Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону - Никоноровой Е.В., и судебные акты последующих инстанций, также вызывают вопросы и подозрения.
Судебные акты видятся заказными, в интересах ранее судимых Березина и Кавелина. И наводят на мысль о коррупционной составляющей. Тем более, что СК РФ и ФСБ России в 2023 г. в рамках уголовного дела провели беспрецедентные обыски и аресты Ростовских судей, которые за вознаграждение выносили «заказные» судебные решения. В рамках уголовного дела, были задержаны высокопоставленные судьи, в том числе председатель Ростовского областного суда, ее заместитель, десятки судей попали под подозрение. Гарантии того, что в данном случае не столкнулись с подобным нет.
А потому, изучив представленные документы, мы обращаемся лично к Главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой тщательно разобраться в этой истории и взять её на личный контроль. Все необходимые подтверждающие документы можем предоставить.