В Краснодарском крае очередное уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении руководителей одного из крупнейших кубанских агропромышленных комплексов. Следствием ГУ МВД России по ЮФО установлено, что в 2005-2008 годах в городе Ейск 56-летняя и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий.
МВД выявило новые эпизоды хищения у Россельхозбанка. В результате мошеннических действий деятелями АПК банку был причинен ущерб на 5,5 млрд. рублей.
Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных подконтрольных предприятий, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, сообщется на сайте ГУ МВД РФ по Южному Федеральному округу.
При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались руководителями агропромышленного комплекса по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось.
В ходе очередной проверки, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО, задокументировано еще двадцать пять эпизодов хищения денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК на общую сумму, превышающую 5,5 млрд. рублей.
Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении обоих подозреваемых по указанным эпизодам преступной деятельности возбуждено семнадцать уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба.
С 2011 года Южнороссийским главком МВД расследуется более двадцати уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица.