В Москве задержаны организатор и один из членов преступной группы, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 174.1 (Легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следственно-оперативных мероприятий 23 декабря были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, в том числе подконтрольных преступной группе, "черная касса" компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.

По данным следствия, ежедневный оборот незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял более 100 млн рублей.