Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала через суд обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому (признан в России иностранным агентом) и Платону Лебедеву и находящихся на счетах банка "Траст".
РИА Новости в понедельник, 20 мая, передает эту информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Надзорное ведомство обратилось в Мещанский суд столицы с иском к бывшему руководителю нефтяной компании "ЮКОС" Ходорковскому, бывшему президенту банка "МЕНАТЕП" Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании".
Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли несколько человек. Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг.
По сведениям источника, через юрлица выручка от продажи нефти собиралась на их банковских счетах, далее выводилась и использовалась для личного обогащения.
До сих пор ответчики не возместили ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство.
В ходе следствия по факту противозаконных действий "ЮКОСа" на счетах компаний в банке "Траст" были обнаружены денежные средства.