Handelsblatt: обыск в офисе Deutsche Bank мог быть связан с платежом Рифата Асада
30 апреля 2022, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ и Федерального управления финансового надзора Германии провели обыски в офисе Deutsche Bank, расположенного во Франкфурте-на-Майне, по ордеру, выданному окружным судом Франкфурта-на-Майне. Обыски в офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, вероятно, были связаны с платежом Рифата Асада, дяди президента Сирии Башара Асада. Об этом в пятницу вечером сообщила деловая газета Германии Handelsblatt со ссылкой на источники.
По информации газеты, Рифат Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, однако Deutsche Bank занимался обработкой платежей от семьи Асада в качестве банка-корреспондента.
В банке заявили, что обыск был проведен «в связи с сообщениями о подозрениях в отмывании денег, которые представил банк».
По словам источников газеты, следователи обвиняют Deutsche Bank в том, что банк должен незамедлительно подавать отчеты о любых подозрениях в том, что клиенты пытаются отмывать средства, полученные от незаконных операций, но представил отчет слишком поздно, сделав это только в 2021 году.
Рифат Асад брат Хафеза Асада, президента Сирии с 1971 по 2000 год. В период правления брата Рифат Асад принял участие в попытке государственного переворота, после чего был вынужден покинуть страну, выбрав для своего проживания Францию. Был приговорен к тюремному заключению за отмывание денег, финансовые нарушения в недвижимости и незаконное использование государственных средств, французские судебные власти в 2017 году конфисковали принадлежащее ему два особняка на территории Франции, в 2018 году испанские судебные власти конфисковали принадлежащее Рифату Асаду имущество на сумму более 600 млн евро на территории Испании. В сентябре 2021 года апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Рифату Асаду, после этого он был включен в систему мониторинга Deutsche Bank.