Минфин США призвал банки внимательно контролировать счета Януковича
26 февраля 2014, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США рекомендует финансовым институтам внимательно контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины.
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков.
"Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении, публикует РИА Новости.