В Хабаровском крае прокуратура вынесла в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 28 млн рублей. Заместитель прокурора Хабаровского края подписал обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в ряде преступлений.
Обвинения включают нарушение пункта "б" части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное создание юридического лица), части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (незаконное владение и использование средствами платежей в предварительно договоренной группе), а также пунктов "а" и "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, один из обвиняемых сформировал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности в феврале 2017 года. Для этой цели обвиняемые представили в налоговый орган поддельные документы, которые привели к внесению недостоверных данных о фиктивных руководителях пяти юридических лиц в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).
Затем они открыли расчетные счета в кредитных организациях города Хабаровска и получили электронные средства для незаконного проведения банковских операций. Они также привлекали клиентов из организаций, нуждающихся в обналичивании денег. Денежные средства поступали на счета под их контролем, после чего осуществлялись операции с деньгами, включая их выдачу наличными. За оказанные услуги взималась комиссия в размере 10-13% от общей суммы, без регистрации и соответствующей лицензии.
Общая сумма доходов, полученных от незаконной банковской деятельности, составила более 28 миллионов рублей. Организатор преступной группы также изготовил поддельные документы о переводе денежных средств, поскольку реальной финансово-хозяйственной деятельности между организациями не существовало.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу. Еще одно уголовное дело в отношении соучастницы этой преступной группы находится в процессе рассмотрения в суде.