Группа злоумышленников обналичивала банковские деньги три с половиной года. За это время они перевели около 44,7 миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге задержана семья теневых банкиров. За три года своей деятельности им удалось обналичить около 44,7 миллионов рублей с банковских счетов, сообщает региональное управление МВД.
Организатором группировки считают 53-летнего жителя Приморского района. Он создал концепцию и распределил обязанности между своими сестрами и братом. Женщины 38 и 47 лет вели бухгалтерию и заполняли документы, а еще один подельник 44 лет работал курьером.
Семья зарегистрировала на себя более 70 фиктивных фирм. Они искали людей, которые хотят обналичить деньги, принимали от них переводы за поддельные услуги и сделки, а после вычитали из наличных 16,5%.
Криминальные махинации начались еще в 2019 году и продолжались до сих пор. При задержании следовали обнаружили папку поддельных документов, печатей, карт и техники. А также наличные денежные средства в разных валютах общей суммой около 10 миллионов рублей.
Заключенным грозит до 7 лет лишения свободы. «Курьера» посадили под домашний арест, а его помощникам наказания еще не вынесли.