54-летний и 47-летний руководители двух краснодарских фирм получили в 2011 году кредит на 860 млн рублей в крупном банке. Как выяснилось, в кредитный отдел финансового учреждения они предоставили липовые сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций.
Кроме этого, стало известно, что заявленная цена залогового имущества была многократно выше рыночной стоимости. В краевом следкоме сообщают, что деньги по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчётные счета организаций одного из подозреваемых. Другими словами, бизнесмены попросту отмывали средства. Кредит предприниматели так и не погасили, а деньги потратили на собственные нужды.
«Против бизнесменов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, совершённое в особо крупном размере. Одного из них также обвинили в легализации денежных средств, «приобретённых в результате совершения преступления».
Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.