В отношении руководителей и сотрудников банка "ТРАСТ" возбуждено уголовное дело.
По данным МВД, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годов заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Кипр. По ним на счета организаций переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США.
Эти деньги и были похищены - путем их дальнейшего перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк "ТРАСТ" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.