В Москве ликвидировано 10 нелегальных обменных пунктов
17 марта 2015, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Деятельность десяти операционных касс, незаконно осуществляющих валютно-обменные операции, была пресечена сотрудниками ГУ МВД России.
В ходе проверок оперативники установили, что операционные кассы работали нелегально, а сотрудники "обменников" не могли предъявить полицейским документы, разрешающие ведение валютных операций. Сообщается, что все 10 закрытых касс имели единое управление и администрацию. По итогам проведенных мероприятий из касс были изъяты денежные средства, средства связи, компьютерная техника, счетные машины и устройства для выявления подлинности валют.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".