В отношении трех клиентов лишенного лицензии "Нафтабанка" заведены дела
30 ноября 2013, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Уголовные дела о незаконном обналичивании крупных денежных сумм были возбуждены в отношении трех клиентов «Нафтабанка», который в минувший четверг, 28 ноября, лишился лицензии за ряд нарушений.
Сообщается, что в ходе проверок в финансовой организации выяснилось, что некоторые предприятия регулярно обналичивали крупные суммы денег. В общем речь идет о сумме более 2 млрд рублей. На данный момент задержаны три человека. В отношении еще семи фирм проводятся оперативные мероприятия.
Причинами для отзыва лицензии у «Нафтабанка» стали задержки отчетности, неисполнение федеральных законов и правовых актов Центробанка.