В московском офисе банка «БФГ-Кредит» идут обыски
13 ноября 2013, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе коммерческого банка «БФГ-Кредит». Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела по статье "незаконная банковская деятельность".
По данным следователей, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
В настоящий момент проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.