Организаторы денежного фонда материальной помощи «Витязи», носящего признаки виртуальной многоуровневой «финансовой пирамиды», задержаны в Волгоградской области в рамках совместной широкомасштабной операции.
Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области и другими территориальными органами внутренних дел при участии специалистов Росфинмониторинга было проведено документирование противоправной деятельности группы, более 120 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.
"Указанная организация создана Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным, а также их сообщниками из числа бывших участников "МММ 2011". Она имеет выстроенную иерархическую систему: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов", — сообщает МВД на своем сайте.
Вкладчиков привлекали обещаниями о высокой доходности вложенных средств путем инвестирования их в некие успешные финансовые проекты, однако деньги аккумулировались на личных счетах организаторов схемы под видом денежного фонда материальной помощи. По имеющейся оперативной информации, в распоряжении злоумышленников находилось более 400 миллионов рублей, большая часть из которых распределялась между организаторами и активными участниками схемы.
В ходе операции с привлечением более 400 сотрудников полиции, Мазанов, Кургин и трое наиболее активных участников группы были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении руководителей социальной группы возбуждено два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере».