Менеджер одного из московских банков обвиняется в обналичке миллиарда долларов
26 декабря 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Полицейские задержали менеджера одного из московских банков, клерк задержан по подозрению в незаконных банковских операциях на сумму более 30 млрд рублей.
В Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу уточнили, что задержан организатор и двое участников преступной группы. Задержанные осуществили незаконные банковские операции на сумму свыше 30 млрд рублей.
За денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам "проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц", считает следствие.