В МВД подтверждают факт проведения обысков в офисах "Нефтепромбанка" и банка "Пульс столицы" в Москве. По сообщениям, обыски также идут и в других офисах, в квартирах и на загородных дачах. Эти мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "незаконная банковская деятельность".
"Сотрудники нашего управления проводят обыски в офисе "Нефтепромбанка" во Вспольном переулке и в офисе банка "Пульс столицы" на Дербеневской набережной, а также в нелегальной, незарегистрированной в Центробанке операционной кассе, действовавшей как пункт обмена валюты, на Сущевском валу", - заявила в четверг, 16 декабря, официальный представитель МВД во Центральному федеральному округу Анжела Кастуева.
"Выявленная преступная группа осуществляла весь спектр банковской деятельности, в частности, осуществляла расчеты по поручениям физических и юридических лиц по их счетам, перевода денег, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты и инкассацию", - сказала Кастуева.
По информации, за свои услуги злоумышленники брали комиссию от 0,3% до 3,5%. Преступная группа имела межрегиональный характер и работала не только на территории Москвы и Подмосковья, но также и в Челябинске, куда также постоянно осуществлялись переводы денежных средств.