В отношении банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-"однодневок", возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. В ДЭБ уточняют, что накануне в двух столичных банках и офисах ряда фирм были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела.
По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны трое граждан, среди задержанных и предполагаемый организатор криминальной схемы. В ходе обысков обнаружены печати более 500 фирм- "однодневок", электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, говорится в сообщении ДЭБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ - "Незаконное предпринимательство".