Банк России в пятницу, 17 декабря, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (ООО). ЦБ принял такое решение в соответствии Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
По данным регулятора, НКО «Премиум» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. ЦБ в течение последнего года неоднократно применялись к ней меры.
Организация также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами,- сообщается на сайте регулятора.