Указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы предоставить необходимые пояснения по характеру сделок своим контрагентам или свои налоговые декларации.
Кипр ужесточил требования к гражданам России, обладающим счетами в его банках. Compliance-отделы стали запрашивать пояснения причин по транзакциям, которые были проведены в течение 15 последних лет. Также россияне должны объяснить перевод средств, осуществляемых между своими счетами, сообщает «Газета.Ру». Проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 тысяч квалифицированных счетов.
Такие требования банки Кипра ввели после того, как страну посетили представители Министерства финансов США. Они заявили о необходимости усилить контроль за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.