ЦБ отозвал лицензию у "Международной Уральской расчетной палаты"

Центробанк России отозвал в понедельник лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Международная Уральская расчетная палата" (ЗАО НКО "МУРП").

Лицензия была отозвана из-за неоднократных нарушений в течение года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Как сообщает регулятор, НКО "МУРП" не уведомляла своевременно уполномоченный орган относительно операций, подлежащих обязательному контролю. На протяжении прошлого года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.