Центробанк РФ в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у трех кредитных организаций. Это махачкалинский «Новый коммерческий банк» и московские «Юникорбанк» и «Ауэрбанк».
По данным Банка России, «Юникорбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также в схемы по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в 2013-2014 годах составил более 21 миллиарда рублей.
«Новый коммерческий банк» из Махачкалы «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации клиентов и своевременному направлению в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в пресс-релизе ЦБ. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых в 2013 году превысил 1 миллиард рублей.